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    2015
    05.20

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    央視曝光P2P網貸誘惑陷阱:中大財富網涉詐騙

    來源: 央視   責任編輯:boxsin   字體大小:    

    【高收益、高回報、高息誘惑,P2P網貸誘惑多多,但與此同時一些P2P公司跑路的消息時有發生,廣州曾先生9萬元投資基本打了水漂。】

      看上高達20-30%的投資回報 曾先生落入P2P網貸騙局

      72歲的曾先生是廣東省廣州市的一名退休干部,2000年開始,退休賦閑的他就開始熱衷于各種投資,但是經過幾次實踐之后,曾先生感到無論是哪種投資項目,都沒有理想的回報。一次偶然的機會,曾先生了解到一個新興的投資項目—P2P網貸平臺。

      投資人 曾先生:號稱利潤都是20%以上,有的就是30%左右,而且宣稱隨便任何時候提款。

      面對高額回報誘惑,曾先生專門參加了2014年廣州投資理財金融博覽會,在那里,他結識了一個名叫“中大財富”的網貸平臺。在展會現場,他決定現場開戶投資,令他心動的原因,是中大財富的宣傳和各種榮譽證書。

      投資人 曾先生:總之在各個展位,能夠跟它相比的,比它更好的也是寥寥無幾,

      廣州金博會現場上中大財富的參展商位

      這是2014年6月,廣州金博會現場上中大財富的參展展位,通過現場資料不難看出,中大財富的展位門庭若市,前來咨詢的投資者絡繹不絕,無論是工作人員的穿著還是企業宣傳展示,都做得有模有樣。而且不單單是展位宣傳效果好,就連中大財富的網站也制作得讓人十分青睞。

      投資人 曾先生:(它的網站)你譬如說像他們最重要的,大家最關心的,已撮合者融資多少,你比如三億五千多萬,那你這些數字,為投資者賺取的收益,一千多萬!

      中大財富網頁上顯示的為投資者賺取的收益數據

      隨著信任的加深,中大財富成為了曾先生心目中網貸圈的“高大上”,他信心滿滿地不斷加大投資力度。從2014年6月第一筆投資的1000元錢,逐漸增加到11月份的50000萬元。歷經5個月的時間,先后投資了89000多元,而這些投資也很快就有了回報。

      投資人 曾先生:累計提現我提了9000多塊錢,原來錢前前后后提過。你比如說2015年2月1日,就有一單在回收這個利益,這是利息,這一單這個也是利息。

      本以為這樣的回報可以穩定持續,然而令曾先生怎么也想不到的是,好景不長,從2015年年初開始,中大財富就陸續以“延遲提現、限制日提現金額度”等各種理由拖延支付本金和利息,最后不僅連公司承諾的20%多的利息沒有了,甚至連本金也不能返還。

      商鋪資料被盜 店主莫名其妙欠下巨額債務

      中大財富網貸平臺所承諾的投資年化收益率高達22.4%,這個數字在眾多p2p網貸平臺中可以說是非常吸引人。然而令曾先生和很多投資人沒想到 的是,僅僅獲得幾千元的利息之后,網站就突然以各種理由推脫、拒絕還款。那么眾多的投資者是不是被中大財富騙了呢?他們的錢能追回來嗎?廣州市警方也開始 關注到了這一事件。

      天河區作為廣州市經濟較為發達的區域,P2P網貸等網絡金融企業的注冊數量不斷增加。為了防范新型經濟犯罪,天河區警方提前掌握了轄區內31家P2P網貸企業的名單和注冊信息。

      廣州市公安局天河區分局經濟犯罪偵查大隊 副大隊長 禹超:我們對他這個人員信息研判以后,發現他存在著一些擔保公司和平臺公司實際的控制人是一伙人。

      發現這個線索后,警方開始在中大財富的網站上繼續搜尋企業的蛛絲馬跡。

      廣州市公安局天河區分局經濟犯罪偵查大隊 副大隊長 禹超:我們從這個平臺上看,這里,上面這些你看看,它這個呢,表面上設計的都是很好的,包括法律部門機構,合作擔保機構,合作銀行,這個合作銀行就是所謂 的監管帳戶,正常的話,標全部要經過銀行機構的帳戶,那這個我們通過這些銀行都可以發現到,根本沒有和這些銀行合作。

      警方根據種種跡象懷疑,這個名叫中大財富的網貸平臺很有可能進行了非法集資和詐騙活動,

      中大財富網站上顯示的“借款人”抵押的A048號商鋪 實際并無抵押借款

      按照中大財富網站上公開的標的顯示,這個華鎣紡織品市場的A048號商鋪在2014年2月申請過一筆60萬元的貸款,借款時間為一個月,借貸的 抵押物是該店的60萬元布匹和40萬元的存貨,拿著這份合同,警方找到了該店鋪的店主黃澤明。但黃澤明說自己根本沒有進行抵押貸款,而且根據合同顯示,該 店鋪的店主叫張誠,不僅人名對不上,就連營業執照也是假的,可以斷定這份借款合同明顯是人為造假。而這種情況并不是個例,僅這家布匹市場里,警方發現竟然 就有60多個店鋪資料被盜改冒用,在自己不知情的情況下,莫名其妙地欠下了不少債務。

      警方在實體商鋪進行調查

      按照國家法律規定,單位非集資詐騙數額在50萬元以上的,可定為集資詐騙罪。通過摸底調查,中大財富涉嫌虛假投標的金額已經達到2000萬元, 可以斷定,中大財富確實存在非法集資等犯罪行為。經過一系列縝密偵查,警方決定對中大財富實際控制人甘宇兵和其他主要管理者實施抓捕,同時封鎖了中大財富 網絡后臺數據庫。在甘宇兵的辦公室里,警方發現了五六十份虛假合同。

      中大財富網站辦公室內發現的虛假合同

      收網行動中的發現也印證了警方摸排時的推測,中大財富制作虛標假標罪證最終得到落實。由于對公司主要管理人員實行了一網打盡,讓犯罪嫌疑人沒有 機會關閉公司后臺網絡數據,因此記錄著所有受害人資金流向的資料證據得以完整保存,在看到這份記錄之后,警方更加驚訝的發現,這起案件涉及的人員之多、地 域之廣遠遠超過了當初的預想。中大財富網絡平臺上注冊的用戶,已經達到了10003個。

      中大財富平臺上的注冊用戶已經達到10003個

      廣州市公安局天河區分局經濟犯罪偵查大隊 副中隊長 劉超:他對整個社會面造成一個很大的影響,第一個就是涉案的人比較多,第二個就是人員的層次結構也各方面都有,有老有少,有其他少數民族,還有我們港澳同胞,涉及的面比較廣。

      P2P網貸平臺存法律和監管 投資者應理性對待

      2007年國外網絡借貸平臺模式引入中國以來,國內P2P網絡借貸平臺蓬勃發展,從2013年開始,風險逐步顯現,到2014年,網貸平臺倒閉或跑路風潮比以往來得更加猛烈。很多公司從成立到倒閉甚至不到半年。那么這些網貸公司究竟是怎樣成立的呢?

      甘宇兵,1956年出生,湖北人,中大財富P2P集資詐騙案件的主要犯罪嫌疑人,2013年他看重廣州布業生意,不惜以高額利息融資收購了一家紡織城布匹市場,也正因如此,他掌握了紡織城200多家商戶的個人身份信息、工商營業執照等資料。

      犯罪嫌疑人 甘宇兵:我是做這個商業物業管理的,也同時開發了一些項目,包括娛樂,休閑和這個(布匹)商鋪的招商這一塊的東西的投資,也同時前期設置了金融投資,就是做民間的一種借貸公司。

      2015年,甘宇兵運營成立中大財富網貸平臺,初衷是為布匹市場的經營者解決融資難問題。起初,平臺運營還算正規,投資人往往能按期得到本息還款,但是在中大財富發展壯大的同時,甘宇兵在另外一些投資上卻欠下了天文數字,他本人也早就因債臺高筑而四處借債。

      犯罪嫌疑人 甘宇兵:由于投資某個項目,需要幾個億的資金,我自己只有一兩個億,同時我又向民間借貸了六千萬左右。

      一方面高額借款的還款壓力越來越大,另一方面,網絡平臺上的資金利益逐漸豐厚,面對嚴重傾斜的利益天平,甘宇兵想到了利用假標的借款,借出的資金全部用來償還自己欠下的6000萬元欠款。

      中大財富網絡信貸平臺偽造的虛假標的

      警方調查顯示,自2014年5月起,中大財富P2P網絡信貸平臺通過發布虛假“標的”向社會公開“約標”3.56億元,實際吸收約6000名投資人共1.8億元投資款。至案發,近5000名投資人約6800萬元資金未能還本付息。

      據統計近兩年網貸平臺數量在國內迅速增長,迄今比較活躍的有350家左右,而總量截止到2014年8月已有1600多家。其中不乏一些不良P2P網貸平臺以高息為誘餌,對外發布含有虛假借款人及借款用途的貸款信息。

      警方提醒;其一P2P公司如果說是有實有資金注冊的,而且注冊金額比較大,基本上還是可靠的;其二如果利息10%—15%的回報尚屬正常,利息 高達20%以上,就要考慮是否是個陷阱;另外由于目前尚未出臺針對p2p網貸的相關法律和監管政策,所以很多網貸平臺不會把資金寄托給正規機構和銀行監 管。因此,投資者不要一味追求高息回報,應當理性投資,規避風險。

      【半小時觀察】P2P網管 監管政策存空白

      作為一種新的投資手段,p2p網貸與傳統的銀行存款、信托、理財產品相比有獨特的優勢,出現問題也是最多的。不少網貸平臺不僅沒有第三方資金管 理平臺,還可以隨意動用投資人的資金。一些網貸平臺出現平臺的老總自己從平臺借款幾千萬,用于企業經營,達到自借自用,風險無人控制也無人承擔,其背后隱 藏著巨大的資金風險只能落在投資人的頭上,這也是不少平臺出現跑路的原因。目前,社會對這樣的創新金融在有全新認識的同時,也要求相關部門對p2p行業進 行嚴格監管,以保護投資者的投資安全,這對于整個行業的健康發展,對維護國家金融穩定至關重要。


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